大智慧信息地雷 發(fā)布時(shí)間:9:30 招商輪船601872 召開(kāi)股東大會(huì)，今日停牌 招商輪船(601872)召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng): 1、關(guān)于《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案; 2、關(guān)于《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案; 3、關(guān)于《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案; 4、關(guān)于《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配方案》的議案; 公司經(jīng)審計(jì)的2006年度凈利潤(rùn)為829,285,142元，減去提取10%法定公積金共82,928,514元，加上期初未分配利潤(rùn)1,135,886,193元，減去2006年已經(jīng)支付的2005年度股利893,359,072元及2006年上半年股利268,007,721元，公司2006年度累計(jì)可供分配利潤(rùn)為720,876,028元。 董事會(huì)提議公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以現(xiàn)金的方式派發(fā)股利144,202,703元(按公司全部已發(fā)行股份3,433,397,679股計(jì)算，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.42元)。2006年度資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。 5、關(guān)于增加單殼油輪改造項(xiàng)目為募集資金投資項(xiàng)目的議案; 公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了對(duì)New Valor、New Victory、New Vitality、New Venture 和New Fortuner五艘單殼油輪進(jìn)行雙殼改造的決議。公司擬增加上述改造項(xiàng)目為首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，使用募集資金支付有關(guān)改造費(fèi)用。上述改造項(xiàng)目的改造費(fèi)用預(yù)計(jì)約1億美元，上下浮動(dòng)幅度不超過(guò)15%，全部用首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入。公司原有募集資金投資項(xiàng)目不變，擴(kuò)大的資金缺口部分將采取增加銀行貸款比例等方式解決。 6、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案; 董事會(huì)批準(zhǔn)公司使用募集資金置換公司在募集資金到位前已投入到募集資金投資項(xiàng)目中的資金合計(jì)人民幣7.75億元，置換出的資金將作為公司自有資金按有關(guān)規(guī)定使用。 7、 關(guān)于修改《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司章程》的議案; 8、關(guān)于修改《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案; 9、關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案; 董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)等相關(guān)工作;聘用期限為一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止;并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司審計(jì)等工作的具體情況確定德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2007年度的審計(jì)費(fèi)用。 10、關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案; 根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)的提名，董事會(huì)同意增選李引泉先生為公司董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 11、關(guān)于購(gòu)買”董監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)”的議案。